一家耗资3000万英镑的洗钱者被判入狱10年

作者:能牾

<p>经过HM Revenue&Customs的复杂调查,一个通过汇款办公室网络清理了超过3000万英镑现金的团伙领导人被判处10年监禁</p><p> 40岁的卢顿阿西普·阿里(Asiph Ali)控制着一个由他和其他人用来清理超过3000万英镑非法资金的弯曲汇款办事处网络</p><p>皇家税务和海关总署的调查人员发现,阿里是洗钱计划的中心,据信在短短六个月内就获得了高达759,000英镑的个人利润</p><p>阿里在沃特福德有KB Money Transfer,但也控制以他的兄弟,侄子和各种雇员的名义注册的金钱服务业务</p><p>这些被用来掩盖从他的银行账户到外国目的地的大量犯罪现金</p><p>他每天制作虚假的商业记录,使现金看起来合法</p><p>皇家税务和海关总署进行的秘密监视显示,后来被判洗钱的罪犯提供现金,阿里洗钱</p><p>他在罗莎蒙德街44号的Ibrahim Haji Adam手中收到了超过96,000英镑现金的黑色垃圾袋</p><p>在沃特福德,索撒尔和曼彻斯特寻找金钱服务导致在博尔顿帕特尔直布罗陀街34号的Mohmed Akhtar Yusuf Patel被捕,他还被判在Southwark Crown Court被判入狱四年</p><p>共查获了超过40万英镑的现金</p><p>皇家税务和海关总署刑事调查助理主任彼得·米罗伊说:“有组织犯罪集团将不惜一切代价,以牺牲纳税人为代价,建造大量现金,房产,....