在Rochdale商店进行2亿英镑洗钱调查,粉碎过去

作者:李赦

<p>在对涉嫌2亿英镑的洗钱球拍进行为期10个月的调查后,海关人员查获了30万英镑</p><p>昨天上午,调查人员突袭了罗奇代尔市中心的KS汇款</p><p>该公司专门向巴基斯坦发送现金</p><p>这是参与全国20起袭击事件的250名军官之一,导致15名嫌疑人被捕,其中8人来自大曼彻斯特</p><p>根据其网站,家族企业Tweedale Street的KS Money Transfer成立于2000年,旨在为巴基斯坦提供“大量支付点”</p><p>该公司表示,它受巴基斯坦国家银行监管,并在昨天进行袭击的陛下收入和海关(HMRC)登记</p><p>在大曼彻斯特警方的帮助下,HMRC调查员还袭击了罗奇代尔的七处住宅</p><p>他们逮捕了七人 - 三名年龄分别为55岁,32岁和39岁的女性,以及四名年龄分别为71岁,34岁,38岁和42岁的男性</p><p>他们还在斯特雷特福德进行了另外两起袭击并逮捕了一名31岁的男子</p><p>作为调查的一部分,两辆豪华轿车Bentley和一辆奥迪被拘留</p><p>其他七名嫌犯也同时被捕 - 布拉德福德有四名,诺丁汉有两名,南港有一名</p><p>警方发言人表示调查仍然“活跃”</p><p> GMP负责人克里斯汉金森说:“今天的罢工向有关人民传达了一个信息,即我们认真对待此类罪行,不会容忍社区中的此类罪行</p><p>”女王陛下的收入和海关刑事调查副主任艾伦李说:Enigma花了10个月才达到我们昨天可以逮捕12名男性和3名女性的水平</p><p>在这几个月里,英国皇家税务与海关总署与大曼彻斯特警察局以及西约克郡和亨伯警方合作,查获超过30万英镑,这被认为是犯罪活动的好处</p><p> “昨天我们搜索了18个国内地址和5个商业地址,并删除了证据,....