Ottlingham商人因增值税欺诈获得6,000万英镑后被判入狱

作者:籍昶骜

<p>奥特林厄姆商人因其在一个主要的国际增值税和洗钱阴谋中的角色被判入狱,该地块从公共钱包中偷走了6000万英镑</p><p>布拉德盖特路59岁的穆罕默德·穆尼尔·乔杜里(Mohammed Munir Chaudhary)在承认洗钱罪后,在伯明翰刑事法庭被判三年徒刑</p><p>他还收到了一份没收令,该公司的董事被取消资格十年,并取得293,791英镑的成功</p><p> Chaudhary是一家名为Cableframe Telecom的公司的公司秘书,该公司总计有1.41亿磅的计算机处理芯片交易但从未支付过1,100万英镑的增值税</p><p>该案件是英国税务和海关总署代理卡普里的运营人员进行的为期九年的调查的一部分,该调查显示五项审判中有70项被判入狱59年</p><p>官员公布了一项复杂的数百万增值税“失踪交易员”欺诈行为,其中包括洗钱收益以及海关官员和银行官员的腐败行为</p><p> “失踪交易员”欺诈导致犯罪分子从其他欧盟国家进口高价值商品,如手机和电脑芯片,不包括增值税</p><p>这些商品随后在英国以额外的增值税出售,但犯罪分子随着征收的税收而消失,而不是将其交给HMRC</p><p>自2005年5月以来,在北安普顿皇家法院和伯明翰举行了五次审判</p><p>所有这些都受到严格的报告限制,现已被取消</p><p>皇家税务和海关总署助理局长阿德里安法利说:“这不是一个没有受害者的犯罪,但大规模的犯罪分子欺诈是以牺牲英国纳税人的利益为代价的</p><p>快速而轻松地获利</p><p>”这是为我们的公共服务提供资金所需的资金,但它促进了他们精心制作的生活方式</p><p>法院听说有组织犯罪集团欺骗性地逃避计算机芯片和手机行业的增值税并清理犯罪所得2002年7月,在有史以来规模最大的一次行动中,200名英国皇家税务与海关总署官员将成为私营企业,商业地址成为目标</p><p>其他维权者主要来自中部地区,到目前为止,北爱尔兰,....